Регистр предприятий присоединился к версии 2.0 Системы взаимосвязанности регистров истинных бенефициаров (Beneficial ownership registers interconnection system, BORIS), которая включает в себя также обмен информацией ограниченного доступа между европейскими странами —учреждения регистров передают и правоохранительные органы получают и используют информацию ограниченного доступа для нужд расследования и/или предотвращений, сообщает Регистр предприятий.
К версии «BORIS 2.0» регистр присоединился 23 января 2024 года. Европейские страны постепенно присоединяются к версии BORIS 2.0 – аналогично другим проектам обмена информацией между европейскими органами регистрации. На данный момент к версии 2.0 присоединились пять европейских стран – Латвия, Германия, Греция, Австрия, Финляндия. Это означает, что правоохранительные органы указанных стран могут получить доступ к закрытой информации в регистрах истинных бенефициаров указанных стран.
Для других заинтересованных сторон объем общедоступной информации на Европейском портале электронного правосудия не включает информацию ограниченного доступа. Доступность данных в системе обеспечивается Регистром предприятий бесплатно. Получение информации из регистров других стран может быть платной услугой, так как доступ к информации бесплатно или платно определяется национальным законодательством каждой страны.
Обмен информацией вытекает из Директивы Европейского парламента и Совета (ЕС) 2018/843, которой вносятся изменения в Директиву (ЕС) 2015/849, о том, чтобы не допустить использования финансовой системы для легализации незаконно полученных средств или финансирования террористов.
В предыдущей версии BORIS, которая была доступна заинтересованным лицам на Европейском портале электронного правосудия – версия 1.0, к которой Регистр присоединился 6 июля 2022 года и которая основывалась на положениях Директивы Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2015/849 — была доступна только публично доступная информация регистров с использованием европейской системы как центральной поисковой услуги в регистрах европейских стран.
Регистр обеспечивает и развивает обмен данными на европейском уровне в двух объемных системах взаимосвязанности европейских регистров — европейской системе взаимосвязи регистров BRIS (Business register information system) и системе взаимосвязанности регистров истинных выгодоприобретателей BORIS.
Обмен информацией между коммерческими регистрами стран Европейского Союза начат для снижения бюрократической нагрузки и улучшения прозрачности предпринимательской среды в трансграничных случаях. Это означает, что каждое государство-участник в системе обмена информацией обеспечивает информацию, чтобы в момент, когда учреждению регистра другого государства, или в случае BORIS – также правоохранительному учреждению, возникает необходимость в конкретной информации, она была доступна. BRIS создана для обеспечения цифровой трансформации на уровне Европы как единого пространства: это отход от принципа «клиент как курьер», то есть, люди запрашивают информацию в регистровое ведомство одной страны, а затем предоставляют в регистровое ведомство другой страны, на принцип «подать один раз» (“once only”) то есть что публичное управление не требует от клиента информации, которая уже имеется в распоряжении публичного управления. Эффективность и польза системы для клиентов будет зависеть от готовности регистров стран-участниц к трансграничному обмену данными. Государства-члены постепенно приближаются к этим системам.
Отдел публично доступной информации систем доступен в Центральном поисковике Европейского портала правосудия.
Сейчас Европарламент и Совет продвигают обмен информацией между учреждениями европейских регистров на трех уровнях — обмен информацией между регистровыми учреждениями (с «клиент как курьер» на «подать один раз»), доступность информации для всех желающих на европейском портале электронного правосудия, на котором можно искать информацию в регистрах всей Европы, и, в частности, для европейских правоохранительных органов доступен объем информации.
